مالیاتی نگرانی کیا ہے؟ Rosfinmonitoring

مالیاتی سرگرمیوں انفرادی شہریوں اور اقتصادی آپریٹرز کے انتہائی ریگولیٹ کیا ہے اور سختی سے کنٹرول کیا. ایک عام انسان کی نگرانی کے لئے کی وجہ سے قانونی خصوصیات کی بہت نمایاں نہیں عام طور پر ہے، لیکن کمپنی نے اس کی ساری توجہ کی طرف سے محسوس کیا. چنانچہ ایک مالیاتی نگرانی کیا ہے؟

میں عام معلومات

تمام موجودہ نظام بینکوں سے منسلک ہے. انہوں نے وفاقی قوانین اور قواعد و ضوابط کے تابع ہیں. اس کے علاوہ، بینکوں کو ان کے کلائنٹس کو لے جانے والے آپریشنز کے کنٹرول میں ملوث. اس معاملے میں سب سے بڑی توجہ منی ٹرانسفر، لین دین، قانون اور غیر ملکی کرنسی کے لین دین کے کاروبار کو دیا جاتا ہے.

خاص طور پر نگرانی کے لئے مالیاتی نگرانی سروس پیدا. اپنی ڈیوٹی پر یقینی بنانے کے لئے تمام لین دین قانونی تھے. مشکوک سرگرمی یا مالی نگرانی کی خدمت کی خلاف ورزی کی صورت میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل اور مناسب حکام کو مطلع کرنا واجب ہے. اور ٹھوس اقدامات کی ضرورت کو ان کی طرف سے لیا جائے گا. یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اکاؤنٹ بلاک کر سکتے ہیں مشتبہ سرگرمی کا پتہ لگانے میں بینک خود. کچھ مزید جوابات کے پاس پہلے سے ہی Rosfinmonitoring لئے.

فرائض

کیا مالیاتی نگرانی محکمہ میں شامل ہے؟ وہ دیکھتا ہے اور اس کے بعد ہونے والی مالی عمل کی جانچ پڑتال کرنے کے لئے معلومات جمع کرتا ہے. feds کے خلاف جنگ کا مقصد مخصوص اقدامات کو اپنانے پر فیصلے لے سکتے ہیں منی لانڈرنگ. اس کے علاوہ، وہ قومی سطح پر اس میں مصروف ہیں.

بینک ملازمین بھی مالیاتی ادارے سے جہاں وہ کام کے ساتھ براہ راست صورتحال میں ملوث ہیں. ان تمام اقدامات کا بنیادی مقصد پیسہ مجرمانہ اور دہشت گرد گروپوں کی طرف سے حاصل کی گئی ہیں جن میں پیسے کا مقابلہ کر رہا ہے. ان فنڈز ان کی سرگرمی برقرار رکھنے کے لئے جانے کا امکان ہے کے بعد سے، اس مقصد کے اعمال اٹھائے جانے کا مستحق ہے.

کون اس عمل میں شامل ہے؟

بینکوں کے مالیاتی نگرانی کے ملازمین کی ایک بڑی تعداد کے ملوث ہونے کا مطلب. پیسے کے لئے تلاش کرنے والے ماہرین کے علاوہ - یہ زیادہ سے کیشیر اور tellers کے، اور مینیجرز کو شامل اس عمل میں ان کی براہ راست ذمہ داری ہے. اور کوئی تعجب نہیں، یہ مسئلہ انتہائی توجہ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہئے کیونکہ. سب کے بعد، آپ کو اس قسم کی کوئی مسئلہ ہے تو، اسے خراب کرنا ہے کے کاروبار کی ساکھ مالیاتی ادارے.

مالیاتی نگرانی زیادہ سے زیادہ کوریج اور ایمانداری کے لئے سینئر مینجمنٹ صفوں کو براہ راست رپورٹ کے مطابق جس میں ایک خاص شعبہ، کی طرف سے منعقد کی جاتی ہے. تجارتی اداروں میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے طور پر اس طرح کے اقدامات. ریاست کے ملازمین کی ہے اعلی درجہ کا. اور اس کے عملی نفاذ کی خصوصیت مالیاتی نگرانی محکمہ کے سربراہ سے بھی اعداد و شمار اور اعلی سطح پر انتظامیہ کی آیتوں کو چیک کر سکتے ہیں. ٹیسٹ کے دوران کسی بھی بینک کی دستاویزات تک رسائی دی جا سکتی ہے. وہاں سمجھ سے باہر صورت حال تو کسی بھی ملازم کو علاج مشروع قواعد و ضوابط جو مناسب ہو گا جن کے لئے.

تجارتی اداروں میں مالیاتی نگرانی کی اہمیت

کیوں اس طرح چیک لے چاہئے؟ جواب یہ حقیقت ہے کہ وہ اس طرح کے طور پر کئی اہم افعال انجام اس حقیقت میں مضمر:

1. ادارے کی حفاظت کو یقینی بنانا.
2. اندرونی کنٹرول روزانہ رپورٹوں کی تالیف کے ذریعے اور بیرونی آپریشن.
3. رجسٹریشن کاروائیوں کا عمل.
4. کلائنٹس دہشت گرد یا مجرمانہ تنظیموں میں ملوث ہونے کے لئے چیک کریں.
5. ممکنہ جرائم کی روک تھام.
6. اعتراض سرگرمی کا شبہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کی ایک بلیک لسٹ اپ ڈرائنگ.
7. قوانین کے نفاذ کی نگرانی ہے.

یہ مصروف ہے اور وفاقی مالیاتی سروس مانیٹرنگ، لیکن یہ پہلے ہی غلط استعمال کو روکنے کے لئے ایک کنٹرولر کے چیک کے طور پر کام کر رہا ہے.

کیا میں ملتا ہے کے میدان ذمہ دار خدمات؟

کے مالیاتی نگرانی ایک مخصوص آپریشن پر توجہ دی گئی ہے بنانے کے لئے کس طرح کے بارے میں بات کرتے ہیں. ابتدائی طور پر، یہ ہے کہ 600 سے زائد ہزار روبل (یا کسی اور کرنسی میں مساوی) کی کل پر کارکردگی کا مظاہرہ کسی بھی آپریشن، روسی قانون سازی کے مطابق، جانچ پڑتال کی جانی چاہئے غور کرنا چاہیے. اس کے علاوہ، اس سرگرمی کے سپروائزر کے نقطہ نظر کے میدان میں آتا ہے:

1. قانونی اداروں کے ترجمے انفرادی شہریوں (جب تک، کورس کے، نہیں اجرت، یہ نتیجہ اخذ معاہدوں کے مطابق میں معاوضے کی ادائیگی، وغیرہ ہے).
2. آمدنی کرنسی. خاص طور پر توجہ بیرون ملک سے رقم کی وصولی کے لئے ادا کیا جاتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ scrupulously فنڈز سے آتے ہیں، تو ان صورتوں میں سرجری کی تعلیم حاصل کی غیر ملکی زون.
3. پیسے اور ایک ہی دن میں نقد رقم کی واپسی.
4. جس لین دین کی ایک ہی قسم دہرانے کے طور پر منعقد کی جاتی ہیں بڑی مقدار، ہٹانا.
5. متعدد ذخائر مختصر ادوار (کم ایک ماہ سے بھی)، نقد رقم کے بند ہونے اور ہٹانے کے بعد کے لئے کھل جاتے ہیں.
6. جب ایک فرد نقد رقم کے لئے سیکیورٹیز خریدتا ہے.
7. کسٹمر موافق شرائط کو نظر انداز کردیا.
8. آپریشن کے نفاذ کے اقتصادی احساس برداشت نہیں کرتے. اس صورت میں، ہم نے کافی اجرت کی ادائیگی کے بارے میں غور کر سکتے ہیں ایک صفر میں کام ہے کہ کمپنیوں میں (ہزاروں اور روبل میں کروڑوں).
9. جماعتوں ٹرانزیکشن میں ملوث رہے ہیں درجہ بندی کے ناممکن.
10. ، ذخائر پر کم شرح سود کی شکل میں بدترین حالات پیش کرتے ہیں کہ اسی طرح کی اعلی کمیشن اور چارج دوسرے بینکوں کو پیسے کی منتقلی.

جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کے طور پر، کافی آسانی ذمہ دار سروسز سے تحقیق اور دلچسپی کا باعث بن جاتے ہیں. یہ جرائم پیشہ عناصر کے بہت سے اہم سرگرمی کی وجہ سے بڑی حد تک ہے.

کیا تو آپریشن کامیابی سے مکمل کیا گیا ہے؟

اس طرح کے معاملات میں، عام طور پر صرف اکاؤنٹس میں ہیں کہ فنڈز کی قانونی حیثیت کی تصدیق ہے کہ دستاویزات فراہم کرنے کی ضرورت ہے. یہ تنخواہ اکاؤنٹس کے بیانات، آمدنی تجارتی سرگرمیوں، فروخت کے معاہدے، وراثت یا عطیہ کے نتیجے کے طور پر حاصل کی تصدیق دستاویزات ہو سکتا ہے. آپ کو بھی مالی بیانات، ٹیکس ریٹرن، آڈٹ رپورٹ کی ایک کاپی کے استعمال کر سکتے ہیں. زیادہ تر مقدمات میں، یہ اکاؤنٹ، یا جاری آپریشن کو غیر مقفل کرنے کے لئے کافی سے زیادہ ہے. یہ سچ ہے کہ قانونی حیثیت کے ثبوت کے جواب میں ایک خاص ہچکچاہٹ ہو سکتی ہے.