کیش کروانے کے پیسے کے ذریعے آئی پی: ذمہ داری سکیم

کاروباری سرگرمیوں کو لے کر، کسی بھی کمپنی کے حسابات سے نقد فنڈز کے لئے ضرورت کے ساتھ سامنا کرنا پڑا. قانون سازی مخصوص صورتوں آپ بینک کے ذریعے پیسہ واپس لے سکتے ہیں جس میں واضح. یہ چھوٹے چلانے کے اخراجات کی ادائیگی شامل ہیں. مسائل "لفافے" میں اجرت ادا کرتے ہیں کہ کمپنیوں سے پیدا ہوتی ہیں. رقم کی ضرورت کو ہٹانے انہیں زیادہ سے زیادہ حد. یہ مضمون کس طرح کی کیش کروانے کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے فنڈز کی آئی پی کے ذریعے. قائم حدود کی خلاف ورزی کے لئے فراہم کی ذمہ داری بھی تجزیہ کیا جائے گا.

دل

لفظ "فائدہ اٹھا" کئی اقدار میں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ ایک جائز واپسی اور نقد غیر نقد اثاثوں کے ترجمے کے طور پر سمجھا جاتا ہے. اسی نام اور نقد رقم کو غیر قانونی کارروائیوں ہیں. ان دونوں تصورات کے درمیان فرق بہت پتلی ہے. غیر قانونی لین دین کے جوہر، ٹیکسوں کی ادائیگی سے دور حاصل کرنے کے لئے کم ہے. اس میں ان کے غیر قانونی مضمر ہے.

کمپنی کو ٹیکسوں کی ادائیگی کے بغیر پیسے کی کچھ رقم لانے کے لئے چاہتا ہے. اس مقصد کے لئے، یہ ایک قبل از استعمال ادائیگی کی بنیاد پر سامان کی فراہمی کے لئے IP معاہدہ کے ساتھ اختتام پذیر. یہ وہ رقم بھی شامل ہے کمیشن ثالث. عام طور پر اشیاء استعمال فراہم نہیں کیا جا سکتا. استعمال کیا جاتا ہے نیچے سے باخبر رھنے کے لئے مشکل ہے کہ اشیاء کو اس طرح کے منصوبوں میں (وہ مزید تفصیل ذیل میں میں غور کیا جائے گا). ٹرانسفر نقد کیش کروانے SP ذریعے کیا جاتا ہے کے بعد. ٹیکس میں بجٹ کے لئے اس طرح کے لین دین نہیں ہیں منتقل کر دیا. نتیجے رقم گاہک سے کم اس بات پر اتفاق فی صد کرنے کے لئے دیا جاتا ہے.

بالکل، کارپوریٹ کارڈ پر ان کی لسٹنگ کی طرف سے آئی پی (UTII) کے ذریعے فنڈز کی کیش کروانے کی اجازت ہے. لیکن حدود کی برطرفی بہت چھوٹا ہے. لہذا یہ ایک طریقہ کے لئے دیکھ بھال کے لئے ضروری ہے.

شماریات

حالیہ برسوں میں، غیر رسمی شعبے میں فنڈز کی رقم میں اضافہ ہوا. میں پہلی ششماہی کے 2014 میں وزارت کے اندرونی معاملات گیا تھا منعقد 145 ارب rubles.، دستبردار غیر قانونی طور پر اور برآمد کر بیرون ملک. یہ تمام ادت ٹیکس، چوری اور رشوت. اس طرح کی کارروائیوں کے لئے آمدنی بچولیوں 8 ارب rubles ہے.

اسکیموں

IP (USN) قانونی طور پر کے ذریعے رقم فائدہ اٹھا، لیکن خطرے کی ایک خاص ڈگری کے ساتھ ایک سے زیادہ وجوہات کی بنا پر کارکردگی کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے. سب سے زیادہ مقبول سکیم، حقیقت میں کوئی نہیں فراہم کی ہے کہ خدمات کے لئے ادائیگی، اور فلایا قیمتوں پر اشیا کی خریداری کے طور پر، پہلے ہی سے جانچ پڑتال کی گئی ہے.

خریداری کی زرعی مصنوعات. اس طرح کے سامان وہ لکھنے، اور شیلف زندگی کے اختتام پر ان کی موجودگی یا غیر موجودگی ثابت بہت مشکل ہے کے لئے آسان ہیں، جلد خراب ہو رہے ہیں. اسی طرح کا ایک سکیم: ادیمی کے فارم سربراہ کے طور پر رجسٹرڈ ہے اور آئی پی کے ذریعے فنڈز کی cashing کے انجام دیتا ہے. "خصوصی دفاتر" کے استعمال کے لئے ذمہ داری خدمات دھوکہ دہی کے لین دین میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے، بہت زیادہ ہو سکتی ہے.

بڑی رقوم بھی اکثر redecoration کے لئے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. ثابت کام اصل میں کئے باہر، یہ ہے بہت مشکل. ایک اور آپشن - کی خدمات کے لئے ایک پیشگی ادائیگی، پر عملدرآمد کی تاریخ 5-15 دن کے لئے ملتوی کر دیا. اصل میں، اس مدت کی تکمیل کے بعد، لین دین کرنے کے لئے دونوں جماعتوں نے پہلے ہی خاتمہ کر دیا گیا ہو.

اتدیئ معاہدہ کے لئے جرمانے کی ادائیگی. دستاویز ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ناکامی کے لئے "سخت پابندیوں" باہر منتر. رقم کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے 100-200٪ کی مہم کا معاہدہ. اس طرح کے حالات خاص طور پر نافذ نہیں کر رہے ہیں.

متبادل طریقوں

ورنہ کیسے IP ذریعے فنڈز کی کیش کروانے کئے؟ ایجنسی انشورنس کا معاہدہ کسی تیسری پارٹی کے حق میں یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے. یہ ایک واقعہ نہیں ہوگا کہ متعین کرتا معاوضہ عملے کے رکن کو ادا کیا جاتا ہے، اور پھر معاہدے میں تقسیم.

صدقہ کے ذریعے حمایت اسپانسر. موصول ہونے والی تمام فنڈز اکاؤنٹس سے ہٹا دیا ہے اور تنظیم کے ارکان کو دے رہے ہیں. غیر مادی اشیا (کاپی رائٹ، کس طرح کے علم یا فرنچائز) کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے. لہذا، لائسنسنگ کے معاہدوں کے ذریعے، "موجد" بڑی مقدار منتقل کر سکتے ہیں. کنٹرول حکام کے ساتھ مسائل سے بچنے کے لئے، احتیاط آگے بڑھانے کے لئے اور دستاویزات، حساب، ڈرائنگ اور سرٹیفکیٹ کا ایک سیٹ تیار کرنے کے لئے ضروری ہے.

IP ذریعے رقم فائدہ اٹھا: مسائل اور حل

بیرون ملک آمدنی کو قانونی شکل دینے کے لیے اکاؤنٹ کے انتظام سے: واپسی پر سخت حکومتی پابندیوں فرموں کہ گاہکوں کی خدمات کی ایک وسیع رینج پیش کرتے ہیں، فائدہ اٹھا میں مصروف ظہور کے لئے ایک شرط بن جاتے ہیں. قیمتیں زیادہ تر رقم اور خواہشات پر منحصر ہے. کیش بڑی ہول رقم کا 0.9 فیصد کے حکم کی درخواست کر سکتے ہیں. نقدی جمع کا آپریشن زیادہ مہنگی ہو جائے گا. چھوٹی سی رقم، اعلی کمیشن. فنڈز کی سپلائر عام طور پر نقد رقم کی بڑی مقدار کے ساتھ اعتماد اور ٹرانسپورٹ کمپنیوں ہیں.

زیادہ کثرت سے نہیں کے مقابلے میں ایک قانونی وجود فرم رہنے میں رقم منتقل. لاگت کی آڑ میں یہ رقم ٹیکس بیس سے ماخوذ ہے. پھر اکاؤنٹ سے فنڈز کے چہرے پر منتقل کر دیا ہے اور اے ٹی ایم میں پلاسٹک کارڈ کے ذریعے ختم کیا جا رہا. یہ آپریشن بھی خصوصی تربیت یافتہ لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے. آخری مرحلے - گاہک کو رقم منتقل کرنے کے لئے.

IP ذریعے رقم فائدہ اٹھا: سزا

کسی مخصوص ٹرانزیکشن ضابطہ فوجداری کی طرح کے مضامین کی خلاف ورزی کر دیا گیا ہو کی تفصیلات پر منحصر ہے:

• ٹیکس کی چوری - مضمون. 198 (Phys. پرسنز)، فن. 199 (مالکان)؛
• آمدنی کا پردہ میں اعانت - فن. 199،2؛
• جعلسازی - فن. 327؛
• غیر قانونی کاروبار - آرٹ. 171؛
• منی لانڈرنگ - آرٹ. 174.

یہ IP ذریعے بڑے پیمانے پر کیش کروانے پیسہ باہر لے جانے کے لئے بہت خطرناک ہے. کچھ اشیاء کے لئے ذمہ داری کو چند سال کے لئے آزادی کی محرومی ہے. لیکن یہ ہمیشہ مشکل ترین سزا کا اطلاق نہیں کیا جاتا ہے.

لین دین میں سے زیادہ تر غیر قانونی بینکنگ آپریشنز کی مشق، آرٹ کی خلاف ورزی ہے جس کے طور پر مانا جاتا ہے. 172 CC. ایسے کاروباری افراد کو غیر قانونی RKO، موجودہ اکاؤنٹس اور نقد مجموعہ بحالی ہے. کے لئے لے جانے کے باہر اس طرح کی کارروائیوں کی طرف سے قانون "پر بینکوں اور بینکنگ سرگرمیاں" شرط رکھی جاری کرنے کی مہم لائسنس.

، مجرمانہ کارروائی کو کھولنے میں ایک بڑے پیمانے پر آمدنی کی رقم ہو تو (پانچ لاکھ سے زیادہ روبل.). ایک روزہ کے ذریعے ایک کمپنی میں کم از کم 30 ملین rubles کے پاس جب ایک ایسی صورتحال پیدا ہوتا ہے. اس سے اس مضمون کے تحت قید فراہم کرتا ہے. لیکن یہ سزا شاذ و نادر ہی استعمال کیا جاتا ہے. عام طور پر، قیدیوں کو معطل کر دیا جملوں موصول.

ضابطہ فوجداری کے جدید

2015 میں، فن میں ایک ترمیم. 173 CC. یہ فراہم کرتا ہے کے لئے سخت جرمانے کے غیرقانونی کیش کروانے کے فنڈز کے ذریعے آئی پی. ان شیل کمپنیوں ریکارڈ کیا یا اس طرح کے غیر قانونی کارروائیوں کا ارتکاب کرنے پر مجبور کرنے والے شخص کی ذمہ داری. مسئلہ یہ ثابت کرنا مشکل ہے کہ ہے. ایک الگ واقعے میں فن. ضابطہ فوجداری کے 159 بجٹ فنڈز کے غبن کے بارے میں کہتے ہیں. فوجداری ذمہ داری ایک معمولی جرم کے لئے سائن اپ کرنے کے لئے 3 سال قید ہے.

منی لانڈرنگ کے چینلز

"پانی کے پمپنگ" کے مقصد کے ساتھ کا مطلب مجرموں نہ صرف ون ڈے فرموں، بلکہ بینکوں، رقم کی منتقلی کے نظام کا استعمال کرتے ہوئے کر رہے ہیں. سینٹ پیٹرز برگ میں، 2014 میں تین افراد کے ایک گروپ کے 60 ارب rubles دھوکہ دہی کیش کروانے کارروائیوں منعقد کیا. انہوں نے ان کے پیسے وصول مختلف اداروں میں ایک بینک اکاؤنٹ کھولا اور پھر روسی پوسٹ کے ذریعے افراد کے لئے انہیں بھیجیں.

بینک اکاؤنٹ کی بحالی میں ایک قانونی وجود کے ساتھ ایک معاہدہ میں داخل ہوتا ہے. اس نے یہ بھی گاہکوں کے درمیان پکڑ لیا، کے بارے میں ایک روزہ فرموں معلوم نہیں کر سکتے. ایسی دستاویزات جعلی فرموں "کلائنٹ بینک" کے لئے بینک کی تلاش اور چابیاں کے بعد پائے جاتے ہیں تو ایک کریڈٹ ادارہ بارے میں بات، ملوث کیا جا سکتا. لیکن اس طرح کے حالات انتہائی کم ہوتے ہیں. اکثر، کریڈٹ ادارہ کا ایک آلہ کیش کروانے میں مصروف ہیں ان کے لئے دھوکہ دہی کی تصدیق کرتا ہے.

اس اصول سے مستثنی ہونے JSC "ماسٹر بینک" تھا. 2007 کے بعد سے، کریڈٹ ادارہ 14 فوجداری مقدمات، 6 جن میں cashing کے ساتھ منسلک کیا گیا پر منعقد کیا جاتا ہے. جب معلومات کی ایک بہت بڑی رقم جمع کی ہے، ہم اس کے صفاتی تشخیص انجام دینے میں شروع کر دیا. قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بینک کی شاخ کے لئے ایک تلاش کے وارنٹ اور صرف پایا ثبوت کے ساتھ آئے ہیں.

اختتام

کیش کروانے کام نہیں کرتا قلع قمع، لیکن آپ کو تنگ فریم ورک میں نے اسے ڈرائیو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ریگولیٹرز 10٪ یا اس سے زیادہ کی طرف سے کی شرح میں اضافہ کرنے کے لئے مجرموں پر مجبور ہیں، اس کاروبار میں مصروف لابہین ہو جائے گا. اسی طرح کی صورتحال نمائندہ تصویر ساتھ واقع ہوئی ہے. کارپوریٹ اثاثوں کے تنازعہ اشتراک کے ہمیشہ ایک بہت کیا گیا ہے، لیکن کم سے کم 200 فوجداری مقدمات گزشتہ سال میں شروع کئے گئے.